Kết quả tìm kiếm

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 1. Biên bản kiểm phiếu 2.  Nghị quyết và biên bản họp 3. Tài liệu kèm theo

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 A. Công bố thông tin về nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 B. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Giấy ủy quyền và đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 II. Tài liệu dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Phiếu biểu quyết Tờ trình v/v phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Cẩm Hà Dự thảo điều lệ hoạt động của công ty CP Cẩm Hà Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2021 Tờ trình v/v phê duyệt Dự án sản xuất hàng nội thất xuất khẩu Dự án "Đầu tư dây chuyền sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu" Báo cáo tài chính năm 2020 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 Tờ trình v/v phê duyệt mức thu lao HĐQT và BKS năm 2020, đề xuất mức thù lao năm 2021 Dự thảo tờ trình phương án tăng vốn điều lệ của công ty trong năm 2021 Dự thảo báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2020 - kế hoạch hoạt động năm 2021 Dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 Tờ trình v/v phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty Quy chế nội bộ về quản trị công ty Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Quy chế hoạt động của HĐQT Tờ trình v./v phê duyệt Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát III. Dự thảo nghị quyết Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2020

BCTC kiểm toán năm 2020 Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán) Đính kèm bổ sung về thù lao, tiền lương (thu nhập) của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Báo cáo tài chính năm 2020

Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Kính gởi: Quý cổ đông công ty CP Cẩm Hà Công ty cổ phần Cẩm Hà trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau: 1. Thời gian chốt danh sách : Ngày 24/03/2021 2. Mục đích chốt danh sách cổ đông : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 3. Thời gian thực hiện : Dự kiến từ ngày 24/04/2021 đến 29/04/2021 (Ngày cụ thể công ty sẽ thông báo sau) 4. Địa điểm thực hiện : Hội trường cơ sở 2, Lô 3, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Trân trọng thông báo!

Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 - 2025) 1. Hội đồng quản trị Nguyễn Chí Dũng Dương Phú Minh Hoàng Trần Trung Huân Nguyễn Thị Phương Loan Nguyễn Thị Tranh 2. Ban kiểm soát Nguyễn Thị Thanh Thủy Bùi Thị Hà Nguyễn Thị Ngọc Hà

Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 I.    Đơn đề cử HĐQT II.  Đơn đề cử Ban kiểm soát III. Sơ yếu lý lịch danh sách đề cử      + Hội đồng quản trị: 1. Nguyễn Chí Dũng 2. Dương Phú Minh Hoàng 3. Trần Trung Huân 4. Nguyễn Thị Phương Loan 5. Nguyễn Thị Tranh     + Ban kiểm soát: 1. Nguyễn Thị Ngọc Hà 2. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 3. Bùi Thị Hà

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 : Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 Phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 II. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020: Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Dự thảo Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và đầu tư 2019; tổng hợp SXKD giai đoạn 2015-2019 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Báo cáo phương hướng phát triển SXKD, đầu tư nhiệm kỳ IV (2020-2025), tầm nhìn đến 2030 Báo cáo tài chính nhiệm kỳ III và năm 2019 Dự thảo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 Dự thảo Tờ trình v/v phê duyệt thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020 Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 Dự thảo Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm kỳ III (2015-2019); kế hoạch hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ IV(2020-2025) Dự thảo Báo cáo của ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT và Ban điều hành năm 2019 và nhiệm kỳ III(2015- 2019) Phiếu biểu quyết III. Tài liệu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025): Qui chế đề cử - ứng cử - bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà Đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) Đơn đề cử thành viền Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2020-2025) Đơn ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025) IV. Dự thảo Nghị quyết: Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 Công văn 271/CV/TB