Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019:

1. Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2. Chương trình Đại hội cổ công thường niên năm 2019

3. Giấy ủy quyền

4. Phiếu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

II. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019:

1. Dự thảo quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2. Dự thảo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2019

3. Báo cáo tài chính năm 2018

4. Dự thảo tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018

5. Dự thảo tờ trình v/v: "Phê duyệt thu lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019"

6. Dự thảo tờ trình v/v: "Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019"

7. Dự thảo báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2018

8. Dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD của công ty năm 2018

9. Phiếu biểu quyết

III. Dự thảo Nghị quyết:

• Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019