Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018

3. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

4. Phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

II. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018:

1. Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

2. Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018

3. Báo cáo tài chính năm 2017

4. Dự thảo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017

5. Dự thảo Tờ trình v/v phê duyệt thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018

6. Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

7. Dự thảo Báo cáo về hoạt động giám sát điều hành và cán bộ quản lý năm 2017

8. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2017

9. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Cẩm Hà (Sửa đổi và bổ sung lần thứ 4)

10. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

11. Phiếu biểu quyết

III. Dự thảo Nghị quyết:

• Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018