Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2017:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2. Chương trình Đại hội đồng cổ công thường niên năm 2017

3. Giấy ủy quyền

4. Phiếu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

II. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017:

1. Dự thảo Báo cáo về hoạt động giám sát điều hành và cán bộ quản lý năm 2016

2. Dự thảo kết quả hoạt động XSKD năm 2016 và phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017

3. Báo cáo tài chính năm 2016

4. Dự thảo tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016

5. Dự thảo tờ trình v/v: "Phê duyệt thu lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017"

6. Dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2016

7. Phiếu biểu quyết

III. Dự thảo Nghị quyết:

• Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017